UIF y OFAC rastrean blanqueo de capitales en micronegocios de México
Autoridades bloquean cuentas por mil millones de pesos. Redes criminales usan prestanombres para ocultar ganancias ilícitas al fisco.
SCJN avala que UIF bloquee cuentas bancarias sin orden judicial previa
La SCJN otorga facultad a la UIF para congelar cuentas por lavado de dinero sin aval de juez ni peticiones…